FATF 21.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Марокко
FATF опубликовала пятый доклад по усиленному последующему мониторингу Королевства Марокко, в котором отмечены значительные улучшения в техническом соответствии страны рекомендациям группы в области ПОД/ФТ.
По результатам переоценки и запросов на пересмотр рейтингов Марокко успешно улучшило технические рейтинги соответствия по пяти ключевым рекомендациям:
- Рекомендация 24 (прозрачность и бенефициарное право собственности юридических лиц)
- Рекомендация 25 (прозрачность и бенефициарное право собственности юридических структур)
- Рекомендация 31 (полномочия правоохранительных органов)
- Рекомендация 32 (перевозка наличных денежных средств через границу)
- Рекомендация 38 (международная правовая помощь: замораживание и конфискация)
Эти рейтинги были повышены с "частично соответствующего" до "в основном соответствующего" уровня благодаря проведенным правовым и нормативным реформам. Также рейтинг рекомендации 15 (новые технологии), ранее имевшей статус "несоответствующая", был повышен до "частично соответствующей".
Основные реформы и инициативы, способствовавшие этим улучшениям:
- Введение публичного реестра конечных бенефициаров
- Законодательные поправки, касающиеся новых финансовых технологий и виртуальных активов
- Усиленное международное сотрудничество и оптимизация судебных процедур
- Расширение полномочий и координации между правоохранительными органами
- Расширение требований к декларированию при перемещении валюты через границу
Несмотря на достигнутый прогресс, Марокко продолжает находиться в режиме усиленного мониторинга и обязано представить Шестой доклад по усиленному последующему мониторингу на 40-й пленарной сессии FATF в мае 2025 года.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.