FATF 21.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
FATF опубликовала усиленный последующий доклад по Алжиру. Документ отражает шаги, предпринятые страной с момента взаимной оценки в 2023 году, и включает заявку на пересмотр технических оценок по 10 рекомендациям FATF, включая требования по учету информации о клиентах и ПДЛ.
Несмотря на ряд законодательных инициатив — в том числе поправки к закону №05-01 и выпуск новых инструкций финансовой разведкой Алжира — FATF отметила, что многие из них не имеют юридически обязательной силы. Комитет подчеркнул, что разведка не обладает полномочиями на издание обязывающих нормативных актов без одобрения компетентных надзорных органов, а также не может применять санкции за несоблюдение своих инструкций.
По ключевым рекомендациям 11 (хранение данных) и 12 (публичные должностные лица) Алжир получил оценку "частично соответствует". Например, в части работы с ПДЛ внесенные изменения все еще не полностью соответствуют международным стандартам, включая недостаточное внимание к ПДЛ из международных организаций.
FATF постановила, что Алжир должен остаться в режиме усиленного последующего контроля и представить второй доклад в мае 2025 года на 40-й пленарной сессии.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.