FATF 21.03.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Египте
FATF опубликовала третий доклад об углубленном последующем наблюдении за Египтом. В нем оцениваются меры, принятые страной после оценки в 2021 году.
Египет просил переоценить 4 рекомендации FATF: 14 (денежные переводы), 15 (новые технологии), 22 и 23 (установленные нефинансовые предприятия и профессии — надлежащая проверка клиентов). В итоге оценки для рекомендаций 14 и 23 повышены до "соответствует", для 15 и 22 — до "в значительной степени соответствует".
Группа отметила ряд ключевых шагов, принятых Египтом:
- введение механизмов по выявлению незаконных переводов,
- оценка рисков, связанных с виртуальными активами (включая запрет на их обращение),
- обновление определений и обязанностей для УНФПП, включая трастовые и корпоративные сервисы.
Несмотря на достигнутый прогресс, Египет остается в режиме углубленного наблюдения. Страна должна представить четвертый доклад на пленарную сессию MENAFATF в мае 2025 года.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.