FATF 22.01.26 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Суринаме
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Суринама. В докладе отмечается, что страна добилась значительного прогресса в устранении технических недостатков в области соблюдения требований, выявленных при взаимной оценке, и в итоге получила переоценку нескольких рекомендаций.
Суринам был переоценен по следующим рекомендациям:
- рекомендации №1 ("Оценка рисков и риск-ориентированного подхода"), №10 ("Надлежащая проверка клиентов"), № 23 ("УНФПП — иные меры") и №32 ("Курьеры наличных") были переоценены с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует";
- рекомендация №6 ("Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма") сменила статус "Не соответствует" на "В значительной степени соответствует";
- рекомендация №29 ("Подразделения финансовой разведки") была пересмотрена с "В значительной степени соответствует" на "Соответствует".
В FATF отметили, что Суринам продемонстрировал настрой на улучшение понимания рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), в том числе, это показали проведенные ранее оценки рисков, а также принятие соответствующих законов.
Однако в системе Суринама еще есть пробелы, над которыми стоит поработать. Например, обновленные законы все еще не позволяют выявлять и проверять бенефициарных владельцев юридических соглашений, в том числе, трастов, где личности попечителей или бенефициаров явно не требуются, как эквивалентных должностей в других видах юридических соглашений; также он является недостаточным в отношении полисов страхования жизни.
В целом, Суринам имеет множество рекомендаций с рейтингом "Соответствует" и "В значительной степени соответствуют", а также шесть рекомендаций со статусом "Не соответствует", отметили в организации. Государство будет оставаться под расширенным контролем на основе рейтингов эффективности. Следующий отчет страны должен быть представлен в ноябре 2026 года.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.