FATF 26.09.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бенине
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Бенина. В докладе отмечается, что страна предприняла действия по укреплению своей системы и добилась значительного прогресса в устранении недостатков в области технического соответствия Стандартам FATF и получила переоценку семи рекомендаций.
В FATF отметили, что после третьего раунда Бенин продолжил предпринимать меры по устранению выявленных недостатков для повышения соответствия различным Рекомендациям и эффективности.
"Среди действий отмечаются: реформа законодательной и нормативной базы, в частности, принятие нового Единого закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также инструкций дополнительно к закону по ПОД/ФТ, касающихся порогов, применяемых при исполнении обязательств по проверке клиентов и физической транспортировке наличных денежных средств и ценных бумаг. На операционном уровне Бенин создал Директорат по сотрудничеству и взаимной правовой помощи в рамках Министерства юстиции и законодательства и назначил его директора. Также Бенин назначил директора Национального агентства по возврату конфискованного и изъятого имущества, чтобы привести структуру в рабочее состояние", — пояснили в организации.
Кроме того, Бенин провел оценку рисков юридических лиц, юридических структур и их бенефициарных владельцев, а также оценку рисков виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. Наконец, страна провела несколько мероприятий по обучению и повышению осведомленности по ПОД/ФТ для участников и заинтересованных сторон в борьбе с организованной преступностью.
В итоге с момента проведения в 2021 году оценки мер Бенина по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страна добилась значительного прогресса в устранении выявленных недостатков:
- с "Частично соответствует" на "Соответствует" были переоценены Рекомендации №5 (Преступление финансирования терроризма), №10 (Проверка благонадежности клиента), №20 (Сообщение о подозрительных транзакциях);
- с "Не соответствует" на "В значительной степени соответствует" была переоценена Рекомендация №19 (Страны с повышенным риском);
- с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует" были переоценены Рекомендации №23 (Назначенные нефинансовые предприятия и профессии: другие меры), №26 (Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями), №32 (Доставщики наличных).
В целом Бенин имеет восемь рекомендаций с оценкой "Соответствует", 22 — с оценкой "В значительной степени соответствует"; пять рекомендаций — с рейтингом "Частично соответствует", еще пять — со статусом "Не соответствует". В стране будет продолжено усиленное наблюдение.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.