FATF 26.09.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Кабо-Верде
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Кабо-Верде. В докладе отмечается, что страна предприняла ряд действий по укреплению своей системы и в устранении некоторых недостатков в области технического соответствия Стандартам FATF, получив переоценку по двум рекомендаций.
Так, по сравнению с отчетом о взаимной оценке за 2019 год, страна была переоценена по двум показателям:
- с "Частично соответствует" до "В значительной степени соответствует" была повышена Рекомендация №2 (Национальное сотрудничество и координация);
- с "Частично соответствует" до "Не соответствует" была понижена Рекомендация №15 (Новые технологии).
"Реализация Рекомендации №15 Кабо-Верде имеет серьезные недостатки. Они связаны с идентификацией и оценкой рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), которые могут возникнуть в связи с созданием новых продуктов и новых бизнес-практик, включая новые механизмы предоставления услуг, а также с использованием новых или развивающихся технологий для новых и существующих продуктов странами и финансовыми учреждениями; применением риск-ориентированного подхода. <…> При формировании этого заключения большую роль сыграли недостатки, связанные с идентификацией и оценкой рисков, риск-ориентированный подход к надзору и пороговое значение для разовых операций", — говорится в докладе FATF.
При этом в организации отмечают, что страна добилась значительного прогресса в устранении выявленных недостатков в сфере технического соответствия. В целом у Кабо-Верде восемь рекомендаций с оценкой "Соответствует", 16 — с рейтингом "В значительной степени соответствует"; 15 остаются со статусом "Частично соответствует" и одна — с оценкой "Не соответствует".
В стране будет продолжено усиленное наблюдение.
С полным докладом можно ознакомиться на сайте FATF.