FATF 26.09.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Кот-д'Ивуаре
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Кот-д'Ивуара. В докладе отмечается, что страна предприняла ряд действий по укреплению своей системы и добилась прогресса в устранении большинства недостатков в области технического соответствия Стандартам FATF, получив переоценку 12 рекомендаций.
FATF отмечает, что Кот-д’Ивуар принял законодательные и нормативные меры, охватывающие определенные области, связанные с ПОД/ФТ (расследования и уголовное преследование, арест и конфискация, международное сотрудничество, контроль и соблюдение требований субъектами, целевые финансовые санкции, юридические лица и правовые конструкции, некоммерческие организации). Страна также обновила свою национальную оценку рисков, провела несколько отраслевых оценок рисков и обновила политику и стратегию ПОД/ФТ.
В итоге момента проведения в 2023 году оценки мер Кот-д'Ивуара по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страна добилась прогресса в устранении выявленных недостатков:
- с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует" были переоценены Рекомендации №1 (Оценка рисков и применение подхода, основанного на рисках), №2 (Национальное сотрудничество и координация), №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), №24 (Прозрачность и фактические бенефициары юридических лиц), №26 (Регулирование и контроль ИФ), №27 (Полномочия органов контроля), №34 (Руководящие принципы и обратная связь);
- с "Частично соответствует" на "Соответствует" были переоценены Рекомендации №4 (Конфискация и меры предварительного характера) и №5 (Преступление финансирования терроризма);
- с "Не соответствует" на "В значительной степени соответствует" были переоценены Рекомендации №7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением), № 8 (Некоммерческие организации), №25 (Прозрачность и фактические бенефициары юридических конструкций).
В целом Кот-д'Ивуар теперь имеет шесть рекомендаций с оценкой "Соответствует", 24 — с оценкой "В значительной степени соответствует", семь — со статусом "Частично соответствует"; еще три рекомендации остаются с рейтингом "Не соответствует". В стране будет продолжено усиленное наблюдение.
С полным докладом можно ознакомиться на сайте FATF.