FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Доминике

Доминика завершила первую национальную оценку рисков в 2020 году. Тогда страна определила незаконный оборот наркотиков, мошенничество с банкоматами, кражи со взломом и незаконный оборот огнестрельного оружия в качестве наибольших угроз ОД.

Однако определенные категории рисков ОД/ФТ, виды деятельности требуют дальнейшего анализа. Это включает в себя более всестороннюю оценку риска ФТ, трансграничных финансовых потоков, юридических лиц, некоммерческих организаций (НКО), провайдеров услуг виртуальных активов и программы гражданства через инвестиции. 

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.