FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Сент-Люсии

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия. В связи с этим рейтинг страны повышен по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, повышен рейтинг с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 2 (национальное сотрудничество и координация), 5 (преступление финансирования терроризма), 12 (публичные должностные лица), 17 (доверие мерам третьих сторон), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании), 20 (сообщения о подозрительных операциях), 23 (УНФПП— иные меры), 27 (полномочия надзорных органов), 29 (подразделения финансовой разведки), 34 (руководящие принципы и обратная связь).

Помимо этого, рейтинг страны повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендаций 3 (целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма), 10 (надлежащая проверка клиентов), 14 (услуги перевода денег или ценностей), 22 (УНФПП — надлежащая проверка клиентов), 35 (санкции), 37 (взаимная правовая помощь) и 40 (иные формы сотрудничества).

Также рейтинг стран повышен с несоответствия до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 16 (электронные переводы средств) и 19 (страны с более высоким риском).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.