FATF 28.09.21 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бенине

Государство усовершенствовало свою систему ПОД/ФТ, включая Национальную оценку рисков (НРА); устранило технические недостатки в законодательстве, принял новый закон по ПОД/ФТ. Большинство из этих улучшений в системе появились совсем недавно. Хотя они положительно влияют на техническое соответствие и общую эффективность, еще слишком рано оценивать их воздействие, отмечает FATF.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.