FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Брунее

Понимание Брунеем рисков ОД/ФТ, как правило, хорошо развито благодаря целому ряду оценок, которые все чаще используются для целенаправленных мероприятий по снижению рисков. Расстановка приоритетов на национальном и ведомственном уровнях, включая распределение ресурсов, все в большей степени ориентированы на выявленные ключевые риски.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.