FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Буркина-Фасо

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, повышен рейтинг страны с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация) и 34 (руководящие принципы и обратная связь).

Помимо этого, повышен рейтинг страны с несоответствия до частичного соответствия по исполнению рекомендации 28 (регулирование и надзор за некоторыми финансовыми учреждениями, нефинансовыми предприятиями и профессиями).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.