FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бутане

Государство так же добилось значительного прогресса в установлении эффективного режима по ПОД/ФТ. В связи с этим рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 4 (конфискация и обеспечительные меры), 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ), 34 (руководящие принципы и обратная связь) и 40 (иные формы сотрудничества).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.