FATF 09.11.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Камбодже
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Камбодже.
В целом юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков системы ПОД/ФТ. В связи с этим группа повысила рейтинг страны по исполнению рекомендации 7 (целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ) с частичного до практически полного соответствия.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.