Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
4 февраля 2025

FATF опубликовала годовой отчет, в котором рассказала о ключевых достижениях в противодействии финансовым преступлениям

Годовой отчет FATF за 2023-2024 годы подводит итоги работы организации по предотвращению злоупотреблений в международной финансовой системе и укреплению основ для устойчивого и более инклюзивного экономического развития.

Второй год председательства Т. Раджа Кумара от Сингапура ознаменовался значительным прогрессом FATF в противодействии финансовым преступлениям. Среди ключевых достижений:

  • Укрепление глобального соблюдения стандартов FATF — подготовка к следующему раунду взаимных оценок с акцентом на своевременность, риск-ориентированность и повышение эффективности. Разработка обновленных критериев для выявления стран с системными проблемами.
  • Прозрачность и конечные бенефициары — совершенствование глобальных стандартов прозрачности, подготовка рекомендаций и обучение государств мерам предотвращения финансовых преступлений. Многие страны уже взяли на себя обязательства по созданию реестров бенефициарных владельцев.
  • Изменения стандартов FATF в отношении некоммерческих организаций (НКО) — обеспечение того, чтобы меры по защите НКО были целенаправленными и соразмерными, предотвращая чрезмерное регулирование гражданского общества.
  • Глобальная сеть FATF — усиление сотрудничества с региональными партнерами и организациями, работающими в формате FATF-Style Regional Bodies.
  • Гендерное равенство в FATF — продвижение инициатив по расширению участия женщин и привлечению новых лидеров в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
  • Противодействие угрозам для глобальной финансовой системы — анализ новых рисков, включая отчеты о кибер-мошенничестве, использовании краудфандинговых платформ для финансирования терроризма, схемах вымогательства и коррупции через программы получения гражданства и вида на жительство за инвестиции.
  • Возврат активов — впервые с момента создания FATF пересмотрены международные стандарты по возврату активов, а также налажено активное сотрудничество с INTERPOL для оперативного внедрения этих механизмов.
  • Виртуальные активы — публикация первого списка юрисдикций с масштабной деятельностью поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) и шагов, предпринятых ими для соблюдения требований FATF.

Полный текст отчета опубликован на сайте FATF.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/annual-reports/FATF-AR-2023-2024.pdf.coredownload.pdf
Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/FATF-Annual-report-2023-2024.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 20 июняFATF усилила контроль над трансграничными платежами: обновлена рекомендация 16
  • 18 июняFATF провела в Страсбурге встречу по глобальным оценкам рисков и поддержке развивающихся стран
  • 16 июняFATF заявила об усилении мер по борьбе с финансированием терроризма
  • 16 июняFATF и MONEYVAL усилили глобальные меры против отмывания денег и финансирования терроризма на совместном пленарном заседании в Страсбурге
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance