FATF опубликовала годовой отчет, в котором рассказала о ключевых достижениях в противодействии финансовым преступлениям

Второй год председательства Т. Раджа Кумара от Сингапура ознаменовался значительным прогрессом FATF в противодействии финансовым преступлениям. Среди ключевых достижений:

• Укрепление глобального соблюдения стандартов FATF — подготовка к следующему раунду взаимных оценок с акцентом на своевременность, риск-ориентированность и повышение эффективности. Разработка обновленных критериев для выявления стран с системными проблемами.
• Прозрачность и конечные бенефициары — совершенствование глобальных стандартов прозрачности, подготовка рекомендаций и обучение государств мерам предотвращения финансовых преступлений. Многие страны уже взяли на себя обязательства по созданию реестров бенефициарных владельцев.
• Изменения стандартов FATF в отношении некоммерческих организаций (НКО) — обеспечение того, чтобы меры по защите НКО были целенаправленными и соразмерными, предотвращая чрезмерное регулирование гражданского общества.
• Глобальная сеть FATF — усиление сотрудничества с региональными партнерами и организациями, работающими в формате FATF-Style Regional Bodies.
• Гендерное равенство в FATF — продвижение инициатив по расширению участия женщин и привлечению новых лидеров в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
• Противодействие угрозам для глобальной финансовой системы — анализ новых рисков, включая отчеты о кибер-мошенничестве, использовании краудфандинговых платформ для финансирования терроризма, схемах вымогательства и коррупции через программы получения гражданства и вида на жительство за инвестиции.
• Возврат активов — впервые с момента создания FATF пересмотрены международные стандарты по возврату активов, а также налажено активное сотрудничество с INTERPOL для оперативного внедрения этих механизмов.
• Виртуальные активы — публикация первого списка юрисдикций с масштабной деятельностью поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) и шагов, предпринятых ими для соблюдения требований FATF.

Полный текст отчета опубликован на сайте FATF.