FATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
FATF проводит четвертый раунд взаимных оценок по методологии 2013 года, доработанной и дополненной, о соблюдении рекомендаций FATF и эффективности систем ПОД/ФТ. В 2022 году организация внесла изменения в свои процедуры и методологию оценки и, используя их, приступила к пятому раунду оценки в 2024 году, говорится в сообщении международного ведомства на официальном сайте.
FATF проводит взаимную оценку и последующий мониторинг эффективности своих членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также уровня технической имплементации стандартов FATF. В рамках работы Группы по обзору международного сотрудничества FATF также выявляет и работает со странами и юрисдикциями по всей глобальной сети со стратегическими недостатками в этой области.
В пятом раунде последовательность оценки в сочетании с консолидированными процессами и процедурами для взаимных оценок и последующих действий в рамках ПОД/ФТ (универсальными процедурами) и методологией FATF будет основываться на трех факторах:
- времени, прошедшем с момента последней оценки страны;
- уровне рисков ОД/ФТ;
- относительном размере экономики страны и финансового сектора.
"Это гарантирует, что FATF в приоритетном порядке будет оценивать страны, оценки которых наиболее устарели, и которые сталкиваются с повышенными рисками и имеют важные финансовые сектора. После взаимной оценки у стран будет три года для принятия мер и устранения недостатков. Если они этого не сделают, они автоматически столкнутся с целым рядом мер, включая то, что FATF публично заявит о беспокойстве по поводу нерешенных недостатков", — указывается в сообщении организации.
Процесс последующей оценки ориентирован на результаты и сосредоточен на конкретных действиях по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения, отметили в FATF.
Раунд взаимных оценок на основе методологии 2023 года будет представлять собой шестилетний цикл. Более короткий срок, более тщательный контроль и эффективные механизмы контроля гарантируют, что правительства будут сосредоточены на принятии эффективных мер по выявлению, предотвращению и наказанию ОД/ФТ/ФРОМУ, заявили в FATF. Процесс публичной идентификации также был пересмотрен для того, чтобы списки FATF были нацелены на страны, представляющие наибольший риск для международной финансовой системы, и поддерживали страны с низким потенциалом.