FATF 14.02.23 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Коста-Рике
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Коста-Рике.
Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ. Тем не менее, FATF обнаружила ряд недостатков и понизила рейтинг страны по исполнению рекомендации 15 (новые технологии) с полного соответствия до несоответствия.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.