FATF опубликовала доклад о принимаемых в Корее мерах по ПОД/ФТ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Корее.
Государство создало прочную правовую базу для борьбы с ОД/ФТ, а также конфискации средств, отмечает FATF. Однако Корее следует предпринять ряд дополнительных мер, направленных на противодействие государственным должностным лицам, отмывающим доходы и вовлеченным в коррупцию.
Непрерывный процесс оценки рисков дает корейским властям хорошее понимание рисков, с которыми сталкивается страна. Налоговые преступления, незаконные азартные игры, мошенничество и коррупция являются наиболее доходными преступлениями и представляют самые высокие риски.
Корея активно работает над тем, чтобы остановить распространение оружия массового уничтожения, а также хорошо осведомлена о рисках финансирования такой деятельности. Однако юрисдикции следует устранить пробелы в своем режиме заморозки активов в рамках санкций ООН.