Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
7 ноября 2019

FATF опубликовала доклад о принимаемых в Малави мерах по ПОД/ФТ

Shutterstock

Фото: Shutterstock

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых в Малави мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Документ подготовлен Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG).

Государство начало проводить политику по ПОД/ФТ в 2006 году. И хотя некоторые аспекты технического соответствия еще требуют изменений, правовые и институциональные механизмы, лежащие в основе системы ПОД/ФТ Малави, как правило, являются устойчивыми и надежными.

Юрисдикция относительно хорошо понимает риски ОД, власти в основном эффективно выявляют и оценивают их. Национальные органы власти также сотрудничают и координируются в борьбе с ними.

При этом власти не продемонстрировали хорошего понимания рисков ФТ. Наиболее значительного прогресса в этом достигли лишь Орган финансовой разведки (Financial Intelligence Authority, FIA), Резервный банк Малави (Reserve Bank of Malawi, RBM) и Национальная разведывательная служба (National Intelligence Service, NIS).

Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/ESAAMLG-Mutual-Evaluation-Report-Malawi-2019.pdf
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-malawi-2019.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 15 апреляРФ и ОАЭ создают рабочую группу по борьбе с преступностью, экстремизмом, отмыванием доходов
  • 14 апреляРосфинмониторинг принял участие в международном обучении оценщиков FATF в Индии
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance