FATF опубликовала доклад о взаимной оценке Чада
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о взаимной оценке Чада.
Понимание рисков ОД/ФТ в Чаде низкое. Национальная оценка рисков находится в стадии доработки, и секторальная оценка рисков ОД/ФТ не проводилась. Однако некоторые контролирующие органы лучше понимают риски ОД/ФТ, с которыми сталкиваются.
В Чаде нет органа, отвечающего за координацию национальной политики в отношении ПОД/ФТ.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.