Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 октября 2020

FATF опубликовала итоги пленарного заседания 21–23 октября

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала итоги пленарного заседания, прошедшего 21–23 октября в Париже.

По мнению делегатов, пандемия коронавируса продолжает оказывать разрушительное воздействие на мир. Путь к экономическому восстановлению после этого кризиса будет долгим и неопределенным, поскольку правительства во всем мире сосредоточат ресурсы и усилия на оказании помощи группам людей, пострадавшим от пандемии.

Однако преступники продолжают эксплуатировать сложившуюся ситуацию, в том числе с помощью мошеннических схем, связанных с медицинским и защитным оборудованием. Именно поэтому полное и эффективное осуществление стандартов FATF по-прежнему имеет решающее значение, отметили участники заседания.

Странам и госорганам они напомнили о необходимости применять риск-ориентированный подход, который предотвращает или смягчает возникающие криминальные риски и тенденции, связанные с пандемией, и обеспечивает поступление средств законным получателям, особенно тем, кто в них нуждается.

Повестка заседания включала в себя 3 пункта:

1. Стратегические инициативы

  • риски ОД/ФТ и реакция FATF на вызовы пандемии;
  • укрепление глобальной сети FATF.

2. Страновые процессы

  • влияние пандемии на процессы взаимной оценки и последующей деятельности;
  • влияние пандемии на процессы FATF по мониторингу юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом;
  • юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем;
  • юрисдикции, которые больше не находятся под усиленным контролем – Исландия и Монголия.

3. Другие инициативы

  • усиление мер по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ);
  • совещание экспертов.
Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2020.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 2 июляFATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 24 июняРосфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН о противодействии коррупции
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance