FATF опубликовала итоги пленарного заседания 21–23 октября
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала итоги пленарного заседания, прошедшего 21–23 октября в Париже.
По мнению делегатов, пандемия коронавируса продолжает оказывать разрушительное воздействие на мир. Путь к экономическому восстановлению после этого кризиса будет долгим и неопределенным, поскольку правительства во всем мире сосредоточат ресурсы и усилия на оказании помощи группам людей, пострадавшим от пандемии.
Однако преступники продолжают эксплуатировать сложившуюся ситуацию, в том числе с помощью мошеннических схем, связанных с медицинским и защитным оборудованием. Именно поэтому полное и эффективное осуществление стандартов FATF по-прежнему имеет решающее значение, отметили участники заседания.
Странам и госорганам они напомнили о необходимости применять риск-ориентированный подход, который предотвращает или смягчает возникающие криминальные риски и тенденции, связанные с пандемией, и обеспечивает поступление средств законным получателям, особенно тем, кто в них нуждается.
Повестка заседания включала в себя 3 пункта:
1. Стратегические инициативы
- риски ОД/ФТ и реакция FATF на вызовы пандемии;
- укрепление глобальной сети FATF.
2. Страновые процессы
- влияние пандемии на процессы взаимной оценки и последующей деятельности;
- влияние пандемии на процессы FATF по мониторингу юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом;
- юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем;
- юрисдикции, которые больше не находятся под усиленным контролем – Исландия и Монголия.
3. Другие инициативы
- усиление мер по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ);
- совещание экспертов.