FATF опубликовала бизнес-бюллетень за март 2020
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала на своем сайте мартовский бизнес-бюллетень.
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ОД/ФТ
FATF внимательно следит за внедрением своих стандартов для выявления ряда проблем, среди которых потенциальные риски отмывания доходов (ОД), финансирования терроризма (ФТ), связанные с виртуальными активами.
Группа изучает прогресс, достигнутый в процессе 12-месячного наблюдения за соблюдением ее требований в этой сфере, принимая во внимание обновленную информацию от представителей частного сектора и предлагаемых ими технических решений.
FATF намерена в июле 2020 года рассказать участникам G20 о собственном анализе рисков ОД/ФТ, связанных со стейблкоинами, а также применяемых к ним стандартов организации.
БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДООДОВ ОТ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ РЕСУРСАМИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Участники пленарного заседания FATF обсудили прогресс в реализации одного из основных своих приоритетов в период председательства Китая в группе: выявить финансовые потоки, связанные с незаконной торговлей ресурсами дикой природы.
На мероприятии, в частности, обсуждали проект, направленный на анализ общих цепочек, поставок и способов оплаты в этой сфере. Окончательный документ будет включать в себя большое количество тематических исследований из стран, имеющих опыт в изучении финансовых потоков от незаконной торговле дикими животными.
СОДЕЙСТВИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ НАДЗОРУ
Надзорные органы играют важнейшую роль в обеспечении эффективности национальных режимов выявления и предотвращения преступлений. FATF в рамках проведения двух форумов обсудила этот функционирование данных органов.
В обоих мероприятиях приняли участие эксперты, которые пытались понять причины слабой эффективности надзорных органов в рамках борьбы с ОД/ФТ, а также изучить пути ее повышения. Так, группа в данное время разрабатывает руководство по надзору в сфере ПОД/ФТ на основе выявления рисков. По задумке FATF, документ поможет данным органам оценивать риски ОД/ФТ в рамках своих компетенций и сфер функционирования.