FATF опубликовала методологию проведения пятого раунда взаимных оценок

Суть изменений заключается в следующем:

• Следующий раунд взаимных оценок будет шестилетним, что значительно короче предыдущих раундов, которые длились в среднем 10 лет.
• Новый раунд усилит акцент на эффективности, чтобы гарантировать, что страны внедряют и используют существующие законы, правила и политику.
• Будет уделяться больше внимания основным рискам, это позволит странам и проверяющим их экспертам сосредоточить внимание на тех областях, где риски наиболее высоки.
• Взаимные оценки в следующем раунде будут оценивать эффективность финансового сектора и нефинансового бизнеса и профессий отдельно; это обеспечит более четкое представление об уровне эффективности этих отдельных областей, а также более сильные и целенаправленные рекомендации по улучшению.
• Рекомендации из отчетов о взаимной оценке будут в большей степени ориентированы на результат и будут сосредоточены на конкретных действиях и сроках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения.

Полный документ с пересмотренной методологией опубликован на сайте группы.