Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 ноября 2023

FATF опубликовала обзор неправомерного использования инвестиционного гражданства

Программы гражданства и вида на жительство за инвестиции – это программы, администрируемые правительством, которые предоставляют гражданство или вид на жительство иностранным инвесторам путем ускорения или обхода обычных миграционных процессов. Эти программы могут помочь стимулировать экономический рост за счет прямых иностранных инвестиций, но они также привлекательны для преступников и коррумпированных чиновников, стремящихся уклониться от правосудия и отмыть доходы от преступной деятельности, исчисляемые миллиардами долларов, отмечает FATF.

В ответ на призыв министров FATF в апреле 2022 года уделять больше внимания борьбе с коррупцией группа опубликовала подготовленный с ОЭСР доклад, который исследует риски отмывания денег и финансовых преступлений, связанных с инвестиционными программами, включая риски, связанные с иностранным взяточничеством, мошенничеством и коррупцией, а также их влияние на общественную добросовестность, налогообложение и миграцию.

"Предоставление гражданства и вида на жительство богатым инвесторам посредством "золотых" паспортов и визовых программ потенциально может привести к экономическому росту. Но они могут и эксплуатируются преступниками и коррупционерами, которые хотят отмыть свои деньги, скрыть свою личность и активы или совершить новые преступления. Этот отчет призывает правительства, реализующие эти программы, реализовать различные меры безопасности, чтобы гарантировать, что эти программы управляются с учетом рисков", — заявил президент FATF Т. Раджа Кумар.

При правильном управлении инвестиционные программы могут принести пользу как принимающим странам, так и отдельным лицам, но на практике такие программы несут значительные риски отмывания денег, мошенничества и других форм неправомерного использования.

В докладе подчеркивается, как инвестиционные программы могут предоставить преступникам большую мобильность по всему миру и помочь им скрыть свою личность и преступную деятельность за подставными компаниями в других юрисдикциях. В нем подчеркиваются уязвимости этих сложных международных программ инвестиционной миграции, включая частое использование посредников, участие множества государственных учреждений, злоупотребления со стороны профессиональных посредников и отсутствие надлежащего управления инвестиционными программами. 

"Преступная эксплуатация программ гражданства и вида на жительство — это многомиллиардный бизнес с целью отмывания доходов от мошенничества и коррупции, уклонения от правосудия или доступа к третьим странам. Наша совместная работа FATF и ОЭСР выявляет риски и уязвимости, связанные со схемами золотых виз, и предлагает ряд мер по смягчению последствий, чтобы помочь политикам и операторам программ, включая соответствующие механизмы комплексной проверки, прозрачности и добросовестности", — заявил генеральный секретарь ОЭСР Корманн.

В отчете предлагаются меры и приводятся примеры передовой практики, которые могут помочь политикам и лицам, ответственным за управление программами инвестиционной миграции, устранить эти риски. Сюда входит углубленный анализ и понимание того, как преступники могут использовать инвестиционные программы.

В нем также показано, как правительства могут включать меры по снижению рисков, такие как многоуровневая комплексная проверка, в разработку своих программ инвестиционной миграции. В отчете подчеркивается, что повышенные риски отмывания денег и финансовых преступлений в этих программах инвестиционной миграции касаются не только заявителя, но и профессиональных помощников и посредников, участвующих в процессе. Поэтому важно обеспечить ясность в отношении соответствующих ролей и обязанностей различных сторон, участвующих в инвестиционных программах, чтобы иметь возможность обнаруживать мошенническую деятельность. 

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Misuse-CBI-RBI-Programmes.pdf.coredownload.pdf
Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/misuse-CBI-RBI-programmes.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance