FATF опубликовала отчеты о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Исландии

FATF наблюдает значительный прогресс юрисдикции с момента проведения взаимной оценки в 2018 году. На этом основании группа решила повысить рейтинги государства по ряду рекомендаций: 9 (законы о защите тайны финансовых учреждений), 10 (надлежащая проверка клиентов), 12 (публичные должностные лица), 15 (новые технологии), 16 (электронные переводы средств), 17 (доверие мерам третьих сторон), 19 (страны с более высоким риском), 20 (сообщения о подозрительных операциях), 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 23 (иные меры в отношении УНФПП), 27 (полномочия надзорных органов), 28 (регулирование и надзор за УНФПП), 35 (санкции).

Вместе с этим FATF отмечает, что Исландия по-прежнему не исполняет требования 12 рекомендаций. Однако юрисдикция намерена и дальше представлять FATF доклады о достигнутом прогрессе.