FATF проанализировала соблюдение режима ПОД/ФТ в КНДР и Иране
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ* выявляет юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, и работает с ними для их устранения.
На данный момент группа относит к этим юрисдикциям Иран и КНДР.
ИРАН
Согласованный с FATF план действий должен был быть выполнен в январе 2018 года. В августе 2018 года группа заявила, что по-прежнему остаются невыполненными ряд требований, на которые Иран должен обратить внимание:
- криминализация финансирования терроризма;
- выявление и замораживание активов террористов в рамках резолюций Совбеза ООН;
- обеспечение адекватного функционирования режима должной осмотрительности клиентов;
- легализация сообщений о подозрительных операциях в законодательстве страны;
- демонстрация эффективного выявления и ограничения деятельности нелицензированных провайдеров по переводу денежных средств;
- ратификация Палермской Конвенции и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма;
- принуждение финансовых учреждений сохранять полную информацию о бенефициаре и отправителе в электронных переводах денежных средств.
Вместе с этим FATF решила продлить заморозку контрмер в отношении Ирана. При этом группа выразила разочарование в связи с тем, что план действий до сих пор не выполнен. FATF надеется, что государство продолжит идти по пути реформ в целях совершенствования режима ПОД/ФТ.
КНДР
Группа по-прежнему обеспокоена неспособностью КНДР устранить стратегические недостатки в системе ПОД/ФТ, которые представляют опасность для устойчивости международной финансовой системы. FATF призывает КНДР незамедлительно устранить их. Кроме того, группу беспокоит незаконная деятельность государства, связанная с распространением и финансированием оружия массового уничтожения.
Группа вновь напоминает о необходимости для финансовых учреждений быть внимательными в деловых отношениях с КНДР и компаниями из этой страны. Также FATF призывает юрисдикции применять меры противодействия и целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями Совбеза ООН для защиты от рисков ОД/ФТ.
*Отмывания доходов и финансирования терроризма