Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
4 июля 2019

FATF проанализировала соблюдение режима ПОД/ФТ в КНДР и Иране

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ* выявляет юрисдикции, имеющие стратегические недостатки, и работает с ними для их устранения.

На данный момент группа относит к этим юрисдикциям Иран и КНДР.

ИРАН

Согласованный с FATF план действий должен был быть выполнен в январе 2018 года. В августе 2018 года группа заявила, что по-прежнему остаются невыполненными ряд требований, на которые Иран должен обратить внимание:

  • криминализация финансирования терроризма;
  • выявление и замораживание активов террористов в рамках резолюций Совбеза ООН;
  • обеспечение адекватного функционирования режима должной осмотрительности клиентов;
  • легализация сообщений о подозрительных операциях в законодательстве страны;
  • демонстрация эффективного выявления и ограничения деятельности нелицензированных провайдеров по переводу денежных средств;
  • ратификация Палермской Конвенции и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма;
  • принуждение финансовых учреждений сохранять полную информацию о бенефициаре и отправителе в электронных переводах денежных средств.

Вместе с этим FATF решила продлить заморозку контрмер в отношении Ирана. При этом группа выразила разочарование в связи с тем, что план действий до сих пор не выполнен. FATF надеется, что государство продолжит идти по пути реформ в целях совершенствования режима ПОД/ФТ.

КНДР

Группа по-прежнему обеспокоена неспособностью КНДР устранить стратегические недостатки в системе ПОД/ФТ, которые представляют опасность для устойчивости международной финансовой системы. FATF призывает КНДР незамедлительно устранить их. Кроме того, группу беспокоит незаконная деятельность государства, связанная с распространением и финансированием оружия массового уничтожения.

Группа вновь напоминает о необходимости для финансовых учреждений быть внимательными в деловых отношениях с КНДР и компаниями из этой страны. Также FATF призывает юрисдикции применять меры противодействия и целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями Совбеза ООН для защиты от рисков ОД/ФТ.

*Отмывания доходов и финансирования терроризма

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-june-2019.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 2 июляFATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 24 июняРосфинмониторинг принял участие в мероприятиях ООН о противодействии коррупции
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance