Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
21 июля 2025

FATF проведет вебинары по рискам ФТ и ФРОМУ и схемам уклонения от санкций

FATF проведет два вебинара о рисках и уязвимостях, связанных с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также о схемах уклонения от санкций. Они нацелены на то, чтобы повысить эффективность реагирования на подобные угрозы, сообщается на официальном сайте организации.

На онлайн-сессиях будут рассмотрены недавно опубликованные отчеты FATF, основанные на тематических исследованиях из более чем 200 юрисдикций глобальной сети. В докладе "Всесторонняя обновленная информация о рисках финансирования терроризма" будет представлена способность террористов использовать международную финансовую систему для поддержки своей деятельности и совершения нападений.

На вебинаре 22 июля эксперты обсудят факторы, влияющие на характер террористических рисков, ключевые методы и тенденции финансирования терроризма — от традиционных до онлайн-методов; эволюцию тактики и использование комбинированных методов, а также ожидаемые будущие события в области финансирования терроризма.

На втором вебинаре 29 июля будут обсуждаться угрозы и уязвимости, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения и схемами уклонения от санкций. Будет рассмотрен доклад FATF о сложных схемах ФРОМУ и уклонения от рестрикций, который показал, что в глобальной финансовой системе сохраняются значительные уязвимости в противодействии этим угрозам.

Участие в семинарах возможно по предварительной регистрации на сайте FATF.

Источник: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/webinars-tf-risks-and-pf-sanctions-evasion-schemes.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance