FATF улучшила позиции Дании по 10 рекомендациям

FATF пришла к выводу, что предпринятые странной меры в значительной степени соответствуют 9 рекомендациям. Среди них, в частности, рекомендации по национальному сотрудничеству и координации, надлежащей проверке клиентов финансовыми учреждениями, а также прозрачность в раскрытии информации о юридических лицах. 

Также группа заключила, что усилия Дании по регулированию отношений между финучреждениями и публичными должностными лицами в целом соответствуют рекомендации.

Ранее группа считала, что Дания лишь частично соответствует этим 10 рекомендациям.