Генпрокуратура Швейцарии предъявила обвинения Credit Suisse в отмывании денег из-за кредитов госкомпаниям Мозамбика
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) предъявила обвинение комплаенс-специалисту бывшего Credit Suisse SA (CS) в отмывании денег в связи с кредитами государственным компаниям Мозамбика. OAG утверждает, что банк и его материнская компания Credit Suisse Group SA, а также их компании-преемники UBS SA и UBS Group SA не смогли предотвратить правонарушение в результате организационных недостатков. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского правительства.
Дело связано с кредитами на сумму более $2 млрд, предоставленных Credit Suisse трем мозамбикским государственным компаниям в 2013 году в сделках, которые в 2016 году стали известны как "Кредитный скандал в Мозамбике". В 2020 году Гепрокуратура в этой связи возбудила первоначальное уголовное производство, которое сейчас ведет в отношении двух физлиц по подозрению в отмывании денег и соучастии во взятках иностранным государственным должностным лицам, а также отдельное уголовное расследование в 2023 году в отношении сотрудницы, которой предъявлено обвинение из-за перевода за границу средств, которые, как считается, имеют преступное происхождение.
По данным Генпрокуратуры Швейцарии, весной 2016 года средства на сумму около $7,86 млн были переведены из Министерства экономики и финансов Мозамбика на счета компании в Credit Suisse в Швейцарии, а затем владелец этих счетов перевел $7 млн на банковские счета в ОАЭ. Банк начал расследование соответствующих коммерческих отношений, однако комплаенс-специалист, которой предъявлено обвинение, рекомендовала, чтобы правление CS и Credit Suisse Group не подавали отчет в Управление по отчетности по отмыванию денег Швейцарии (MROS), а вместо этого просто прекратили коммерческие отношения с клиентами, связанными с этими счетами, хотя, как утверждается в обвинительном заключении, знала о многочисленных признаках того, что средства, полученные из Мозамбика, могут быть незаконными. Она же разрешила перевести оставшиеся на счетах средства — около $609 тыс. и 28 тыс. швейцарских франков — на зарубежные счета.
Только в 2019 году CS или Credit Suisse Group подали отчет о подозрении в отмывании денег в MROS после того, как Министерство юстиции США объявило, что ведет уголовное разбирательство в связи с кредитными операциями в Мозамбике. В итоге CS и Credit Suisse Group — или их компании-преемники UBS SA и UBS Group SA, которые приобрели банк в июне 2023 года — были обвинены OAG в том, что они не приняли все необходимые и разумные организационные меры в соответствующий период в 2016 году, чтобы предотвратить отмывание денег.
При этом судебное разбирательство против еще одного комплаенс-специалиста было прекращено.
Напомним, что ранее в США бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг был приговорен к 102 месяцам тюремного заключения за участие в международной схеме мошенничества, взяточничества и отмывания денег на $2 млрд, в рамках которой он получил $7 млн в виде взяток за одобрение мошеннических кредитов. В рамках урегулирования этого дела об отмывании денег Credit Suisse выплатил около $475 млн в виде пеней, штрафов и изъятия незаконно полученного имущества в рамках согласованных резолюций с уголовными и гражданскими властями в США и Великобритании.