Генпрокуроры стран СНГ и Росфинмониторинг обсудили взаимодействие в сфере ПОД/ФТ и подготовку к раунду взаимных оценок
В Душанбе (Республика Таджикистан) состоялось 35-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств — членов СНГ, в котором приняли участие председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР), директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев и другие.
Как сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга, в своем выступлении Чиханчин рассказал о необходимости наращивания информационного обмена между финансовыми разведками и компетентными органами для минимизации общих рисков, среди которых — использование новых технологий в преступных целях. Он отметил важность общей работы в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также роль генеральных прокуратур в подготовке к очередному раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем.
"Практика работы по финансовым расследованиям и уголовным делам в странах СНГ показывает, что значительное количество преступлений оставляет финансовый след. Это дает возможность не только документировать преступную деятельность, но и пресекать ее, в том числе с целью совместного поиска и возврата криминальных активов. К примеру, в России органы прокуратуры вовлечены в контур взаимодействия в сфере ПОД/ФТ и являются одной из сторон специальной межведомственной инструкции. Это позволило по результатам совместной обработки запросов подтвердить, что финансовая составляющая лежит в основе более чем 70% уголовных дел", — поделился Чиханчин.
Председатель СРПФР рассказал также о совместной работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР), в базе которого хранятся данные о десятках тысяч компаний и физлиц, представляющих оперативный интерес. Эта информация используется компетентными органами для проведения расследований.