ИТОГИ КВАРТАЛА: Обзор деятельности Росфинмониторинга во II квартале
Во II квартале 2019 года Росфинмониторинг несколько раз обновлял экстремистов и террористов (1), участвовал в ежегодной конференции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и в пленарном заседании ЕАГ, а также в других мероприятиях.
ПЕРЕЧЕНЬ
В соответствии с положениями № 115-ФЗ (2) о ПОД/ФТ и правилами (3), утвержденными правительством РФ, Росфинмониторинг формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Во II квартале 2019 года Росфинмониторинг 17 раз обновлял данный перечень. За аналогичный период прошлого года таких обновлений было 12.
Согласно положениям правил, утвержденных правительством, Росфинмониторинг доводит перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся — субъектами статьи 7.1 № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации через их личные кабинеты на официальном сайте.
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ РФ
3 июня состоялась встреча директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Обсуждались вопросы организации мониторинга движения финансовых средств, направленных на реализацию национальных проектов.
Руководитель службы отметил большую роль гособоронзаказа (ГОЗ) в реализации нацпроектов. Так, Росфинмониторинг создал систему контроля ГОЗ, включающую 2 основных фактора. Банковское сопровождение, которое предусматривает определенную категорию уполномоченных банков, открытие специальных счетов, идентификацию конкретных клиентов, контрактов и так далее. Казначейское сопровождение — практически те же задачи, но только немного другого плана.
Эти факторы позволили службе решить ряд серьезных задач. В частности, объектов мониторинга по гособоронзаказу сегодня порядка 80 тыс., исполнителей — порядка 38 тыс., отмечал Чиханчин. За счет мониторинга удалось снизить количество фиктивных организаций, участвующих в гособоронзаказе, снизить число сомнительных операций (резко, примерно в 1,6 раза).
30-Е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕАГ
С 27 по 31 мая в Москве прошло 30-е пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Пленарное заседание ЕАГ проходило под председательством Хао Цзинхуа (Китай). Сопредседателем ЕАГ выступил директор Росфинмониторига Юрий Чиханчин. В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из государств-членов ЕАГ.
Государства-члены ЕАГ представили информацию о прогрессе совершенствования национального законодательствах в сфере ПОД/ФТ и проведении оценки рисков ОД/ФТ. Беларусь, КНР, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан представили свой опыт и лучшие практики по подготовке к оценке национальных систем ПОД/ФТ на соответствие рекомендациям FATF.
XVII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОД/ФТ
26 апреля состоялась XVII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
На мероприятии замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал о текущем состоянии и перспективах развития законодательства по ПОД/ФТ, правовом регулировании новых технологий, в частности, цифровых активов, а также визите в Россию оценщиков FATF.
Он отметил, что в последнее время для вывода средств и обналичивания чаще используются сделки с векселями. По словам Ливадного, обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор и розничная торговля. Также актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности и схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов.
(1) Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
(2) Абзац 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(3) Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.08.2015 № 804