Невозвращенные займы нерезидентов РФ перед резидентами составляют $35 млрд, часть из них - отмывание денег - ЦБ
Задолженность нерезидентов РФ перед резидентами на 1 декабря 2017 года составила $125 млрд, невозвращенные займы составляют $35 млрд, этот механизм часто используется для отмывания денег, сообщил на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.
"Выдача займов резидентами нерезидентам и невозврат растет. На 1 декабря 2017 года сумма общей задолженности нерезидентов перед резидентами составляет порядка $125,3 млрд, невозвращенная сумма равняется $35 млрд, и она растет - за предыдущий квартал она выросла на $2,9 млрд. Как показывает практика, эти деньги выводятся не в качестве реальной хозяйственной деятельности как займы, а это один из каналов вывода неблаговидных доходов, которые получены в результате преступлений, мошенничеств и т.д.", - сказал Д.Скобелкин.
На комитете Госдумы по финрынку в пятницу обсуждались поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и в Кодекс об административных правонарушениях в части установления требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа. Законопроект был принят в первом чтении два года назад - в январе 2016 года, сейчас готовится к принятию во втором чтении.
Согласно принятому в первом чтении законопроекту, резиденты при предоставлении иностранной валюты или валюты РФ в виде займов обязаны обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета средств, причитающиеся в соответствии с условиями договора. В Кодексе об административных правонарушениях будет установлена ответственность за невыполнение резидентом обязанности по возврату средств, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа. Это правонарушение может повлечь наложение штрафа на юрлицо в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки, либо в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.