В Грузии выявили махинации с обменом валют и отмыванием денег на рекордные для страны $0,7 млрд
Прокуратура Грузии в рамках совместной операции со Службой государственной безопасности выявила факт легализации незаконных доходов в беспрецедентном размере — $624 млн и €35 млн, осуществленной в 2022-2024 годах, сообщили в грузинском ведомстве.
По обвинению в отмывании денег задержан один человек, его личность не разглашается. Он организовал незаконную сеть по сбору денежных средств незаконного происхождения, конвертации и вводу в законный оборот. По данным прокуратуры, задержанный действовал в составе преступной группы.
"Члены преступной группы до задержания систематически обеспечивали ввоз крупных сумм иностранной валюты недокументированного происхождения из приграничных государств, минуя таможенные процедуры, используя специальные тайники в транспортных средствах и доставляя деньги в пункт сбора — пункт обмена валют", — отметили в ведомстве.
Затем, по данным следствия, задержанный в разное время сдавал валюту в банки под видом законных доходов, полученных в рамках деятельности по обмену валют.
"Средства, полученные в результате конвертации из банков, путем перевода другим лицам и дальнейшей реализации, а также путем приобретения недвижимого и движимого имущества, были введены в законный хозяйственный оборот", — уточнили в прокуратуре.
В ходе следствия изъято "крупное количество денежных средств". Прокуратура проведет соответствующие процессуальные действия для обеспечения изъятия преступных доходов и иного имущества в пользу государства. Также ведомство обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлены обвинения, которые предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.