Объем сомнительных операций в банковском секторе продолжил снижаться в 2018 году — ЦБ
Вывод денежных средств за рубеж по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе – почти в два раза, следует из опубликованных на сайте Банка России материалов.
Наибольшее сокращение объемов регулятор наблюдал по сомнительным выдачам наличности юридическим и физическим лицам, а также по выводу денежных средств за рубеж с использованием исполнительных документов.
В 2018 году в структуре обналичивания превалировали выдачи со счетов и по платежным картам физических лиц (57%), в структуре вывода денежных средств за рубеж — авансовые платежи (32%) и сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки (23%).
При ощутимом снижении объемов обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году усилился его переток в небанковский сектор, что отразилось на росте транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, "продаваемой" другим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами.