Обзор результатов пленарного заседания ФАТФ
ФАТФ опубликовала Бюллетень за август: документ содержит краткий обзор результатов пленарного заседания, прошедшего в июне 2018 года, которые имеют отношение к частному сектору.
В разделе, касающемся всего частного сектора, рассмотрены следующие сферы деятельности организации.
Финансовые потоки от торговли людьми:
ФАТФ приняла отчет, который анализирует финансовые потоки, связанные с соответствующим видом преступлений, и рассматривает примеры передовых методов и показателей, характерных для торговли людьми.
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf
Сокрытие информации о бенефициарной собственности:
ФАТФ подготовила исследование, касающееся рисков, связанных с сокрытием бенефициарной собственности.
Профессиональные «отмыватели» преступных доходов:
ФАТФ приняла отчет о профессиональных «отмывателях». Документ описывает меры, которые такие лица предлагают реализовать клиентам, чтобы скрыть доходы, и подробно анализирует роли и функции профессиональных «отмывателей».
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf
Полный текст бюллетеня доступен на официальном сайте организации.