OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и "Ландроматом Тройка"
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой "Ландромата Тройка" с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz, сообщил Forbes.
Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании "Тройка Диалог", через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по меньшей мере $4,6 млрд.
Две компании, которые, как пишет OCCRP, связаны с Абрамовым, — Bathern Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. — были "глубоко вплетены" в эту офшорную систему, проведя через нее более $323 млн для различных целей, "большая часть из которых неизвестна".
Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. По данным банка Ukio, с августа 2007-го по июнь 2008 года эта компания несколькими траншами перевела $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов — Delco Networks S.A. Переводы были сделаны в рамках "соглашения об участии", по которому Delco должна была инвестировать в целый список офшорных компаний.
Delco, как пишет OCCRP, была частью "Ландромата Тройка". В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций "Роснефти" за $800 000 у панамской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Согласно документам Ukio, Bathern и Matias в феврале 2007 года договорились купить российскую компанию "Энергостройинвест-Холдинг", которая на тот момент была крупнейшим в России строителем электросетей и теплоэлектростанций. Основным владельцем компании тогда был бывший член правления РАО "ЕЭС России" и глава Федеральной сетевой компании Андрей Раппопорт, который продал "Энергостройинвест-Холдинг" Александру Абрамову. Сумма сделки тогда не называлась, однако, как писал Forbes в 2013 году, для несостоявшегося IPO компанию оценили в $1,6-1,7 млрд.
Как пишет OCCRP со ссылкой на оказавшиеся у них документы, Bathern и Matias заплатили за "Энергостройинвест-Холдинг" гораздо меньше – $220 млн. Эта сумма была уплачена офшору Gotland Industrial Inc., который OCCRP называет «одной из трех основных компаний "Ландромата Тройка".
К документам о продаже "Энергостройинвест-Холдинга" была приложена гарантия кипрской Crosland Global Ltd., частично принадлежавшей Абрамову, в отношении некоторых обязательств Bathern и Matias.