Опубликованы рекомендации по исполнению адвокатами противолегализационного законодательства
04.12.17 на сайте Федеральной Палаты адвокатов РФ опубликованы "Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ утвержден Решением Совета Федеральной палаты адвокатов.
Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы адвокатов при исполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Документ содержит общий обзор основных требований в части организации ПОД/ФТ.
В частности, адвокаты обязаны:
- разработать правила внутреннего контроля и назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;
- идентифицировать доверителя (лицо, находящееся у него на обслуживании);
- при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или операции;
- хранить документы и сведения, полученные при исполнении противолегализационного законодательства, в срок не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.