Представители РФ, ОАЭ и Кубы обсудили, как современные технологии помогут в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег
В Красноярске прошла панельная дискуссия "Современные ИТ-технологии и решения в целях противодействия преступлениям в рамках ПОД/ФТ", посвященная вопросам противодействия киберугрозам, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
В мероприятии приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын, руководитель подразделения финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луис Камехо Де Ла Роса, представитель подразделения финансовой разведки ОАЭ Мохаммед Махмуд аль-Мулла, руководитель продуктовой аналитики комплаенса Т-Банка Николай Филипенков, технический директор ИА "Интерфакс" Андрей Оберемок и руководитель Департамента цифрового развития НИЯУ МИФИ Виктор Радыгин.
Эксперты обсудили вопросы борьбы с мошенничеством и киберугрозами, новые технологии и ИТ-инструменты для выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, инструменты мониторинга криптовалютных транзакций, а также международное сотрудничество в противодействии использованию новых технологий в преступных целях.
Участники отметили, что внедрение современных технологических решений и инновационных методов анализа становится ключевым в борьбе с мошенничеством, дропшиппингом, финансовыми пирамидами, отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков и другими опасными преступлениями.