Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
21 августа 2020

Президент FATF обратил внимание на риски ПОД/ФТ в Латинской Америке на фоне COVID-19

Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плейер выступил на виртуальном пленарном заседании, в котором затронул проблему влияния пандемии коронавируса COVID-19 в Латинской Америке.

По его словам, необходимость сосредоточиться на проблеме COVID-19 появилась из-за вновь растущего числа заболеваний в Латинской Америке. Это говорит о том, что кризис еще не закончился, а значит дискуссии на эту тему важны и своевременны.

Из-за пандемии правительства сосредоточены на управлении рисками в здравоохранении и экономике. "Это правильно и нормально", — отмечает Плейер. Однако существует риск того, что политика ПОД/ФТ отойдет на второй план. Этого нельзя допустить, считает глава группы.

Маркус Плейер также напомнил о том, какие меры к данному моменту были приняты Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (GAFILAT):

  • проведен специальный вебинар по COVID-19, организованный президентом Доминиканской Республики;
  • обновлена региональная оценка рисков ОД на фоне пандемии;
  • организовано мероприятие, на котором будет обсуждаться регламент по бенефициарному владению.

"Все это говорит о том, что члены GAFILAT не теряют бдительность. Это замечательно и подтверждает то, что я знал о GAFILAT — региональной группы по типу FATF, которая лучше всех использовала ресурсы во время пандемии", — отметил Плейер.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/speech-marcus-gafilat-plenary-2020.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляЕвропарламент удалил ОАЭ и еще 7 стран из списка стран с высоким риском отмывания денег
  • 10 июляFATF готовится к проведению пятого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
  • 9 июляFATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance