Президент FATF обратил внимание на риски ПОД/ФТ в Латинской Америке на фоне COVID-19
Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Маркус Плейер выступил на виртуальном пленарном заседании, в котором затронул проблему влияния пандемии коронавируса COVID-19 в Латинской Америке.
По его словам, необходимость сосредоточиться на проблеме COVID-19 появилась из-за вновь растущего числа заболеваний в Латинской Америке. Это говорит о том, что кризис еще не закончился, а значит дискуссии на эту тему важны и своевременны.
Из-за пандемии правительства сосредоточены на управлении рисками в здравоохранении и экономике. "Это правильно и нормально", — отмечает Плейер. Однако существует риск того, что политика ПОД/ФТ отойдет на второй план. Этого нельзя допустить, считает глава группы.
Маркус Плейер также напомнил о том, какие меры к данному моменту были приняты Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (GAFILAT):
- проведен специальный вебинар по COVID-19, организованный президентом Доминиканской Республики;
- обновлена региональная оценка рисков ОД на фоне пандемии;
- организовано мероприятие, на котором будет обсуждаться регламент по бенефициарному владению.
"Все это говорит о том, что члены GAFILAT не теряют бдительность. Это замечательно и подтверждает то, что я знал о GAFILAT — региональной группы по типу FATF, которая лучше всех использовала ресурсы во время пандемии", — отметил Плейер.