Президент РФ подписал закон, который вводит послабления в части исполнения антиотмывочных требований
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 апреля 2023 года №165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила служба.
Законом вводятся послабления применительно к обязанности финансовых организаций принимать обоснованные меры по идентификации бенефициарных владельцев. Такая обязанность теперь не распространяется в отношении религиозных организаций, а также юридических лиц, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
Названные категории юридических лиц также не будут фиксировать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.
Принятый Федеральный закон позволит снизить административную нагрузку на субъекты исполнения антиотмывочных требований. При этом введенные Федеральным законом послабления с учетом имеющихся у Росфинмониторинга и других государственных органов иных инструментов мониторинга и анализа не приведут к снижению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.