Путин внес поправки в Бюджетный кодекс и КоАП РФ в сфере ПОД/ФТ
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал законы, направленные на уточнение норм ПОД/ФТ. Федеральные законы № 15-ФЗ и № 17-ФЗ вносят изменения в КоАП и Бюджетный кодекс, дополняя ранее принятые поправки к закону № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Об этом сообщил Росфинмониторинг.
Ключевые изменения:
- Закрепляется Росфинмониторинг как уполномоченный орган, в ведение которого включено новое направление — противодействие финансированию экстремистской деятельности.
- Уточняется название межведомственного координационного органа, принимающего решения о замораживании или блокировке денежных средств и имущества.
- В КоАП РФ корректируются статьи, раскрывающие цели мер по ПОД/ФТ.
- Для финансовых организаций расширяется административная ответственность за нарушение антиотмывочного законодательства, если это привело к финансированию экстремистской деятельности.
При этом принятые изменения не затрагивают виды и размеры действующих административных наказаний в данной сфере.
Тексты законов № 15-ФЗ и № 17-ФЗ опубликованы на портале "Официальное опубликование правовых актов".
Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/8530
Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ, РЕГУЛЯТОРЫ