Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата обсудили взаимодействие в секторе ДМДК
В Росфинмониторинге прошло совещание с участием представителей Федеральной пробирной палаты, на котором обсудили риски ОД/ФТ в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК), сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники говорили о проведении национальной и секторальной оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторе ДМДК, о повышении понимания участниками отрасли рисков ОД/ФТ и перспективы развития информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности.
Ведомства так же отметили важность работы по минимизации секторальных рисков, повышению прозрачности и уровню законопослушности участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
Встречи с представителями ведомств и организаций — участников национальной антиотмывочной системы проходят на постоянной основе в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма.