Росфинмониторинг и ФПП обновят перечень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями
Перечень признаков подозрительных операций с драгоценными металлами и камнями обновят, сообщили "Известиям" в пресс-службе Росфинмониторинга. Работу над этим ведут финразведка и Федеральная пробирная палата (ФПП).
Актуализация критериев таких сделок — это постоянная работа: сейчас ведется корректировка действующих признаков подозрительных операций с учетом актуальных рисков, добавили в Росфинмониторинге.
Речь идет о справочнике, в котором сейчас описаны 18 признаков необычных операций с драгоценностями, объяснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Основные из них:
- если гражданин систематически покупает сразу несколько ювелирных изделий;
- если стоимость такой продукции отклоняется более чем на 20% от уровня рыночных цен;
- если изделия не ставятся на учет в Федеральную пробирную палату;
- если человек продает (например, в ломбард) десять и более украшений.
В Росфинмониторинге отметили, что ювелирные изделия часто используют как средство вложения преступного дохода, поэтому подобные сделки отнесены к повышенному риску отмывания денег. Эти критерии вместе с другой информацией финразведка применяет, чтобы отслеживать нелегальные схемы — то есть такие операции подпадают под более тщательный контроль. При этом добропорядочным гражданам не стоит переживать — их сделки не окажутся под подозрением.
Вся информация о подлинности и легальности происхождения ювелирной продукции есть в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), напомнили в Росфинмониторинге. Ее оператор — Минфин.