Росфинмониторинг предложил банкам передавать больше данных о клиентах с подозрительными операциями
Росфинмониторинг хотел бы получать от банков информацию не только о том, что их клиент, возможно, проводит подозрительные операции, но и оценку, в качестве кого он выступает в этих операциях, которую можно сделать на основании транзакционной активности, заявила начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая.
"Всегда говорим о том, что профилирование своего клиента, то есть выявление не только зоны подозрения в совершении определенных операций в определенных целях, но и определение, кем является клиент именно при совершении данной операции, для нас является очень важным", — сказала Шоломицкая в ходе конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
По ее словам, более подробное описание причинно-следственных связей и выводы кредитных организаций важны для Росфинмониторинга, передает "Интерфакс".
"На самом деле на основании операционной активности можно сделать точно совершенно определенные выводы. Выводы кредитных организаций, безусловно, являются очень ценными", — добавила Шоломицкая.
ЦБ сообщал, что объем подозрительных операций в первом полугодии 2025 года сократился на 12% г/г, до 32 млрд рублей, в основном за счет сокращения незаконного обналичивания в банковском секторе: эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 млрд рублей.