Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
16 июля 2024

Росфинмониторинг предлагает усилить ответственность за использование данных физлиц для проведения преступных финопреаций

Росфинмониторинг предлагает усилить ответственность за использование и передачу данных физлиц для проведения преступных финансовых операций, за использование таких схем (дропинг), а также наделить его полномочиями быстро приостанавливать подобные операции.

Об этом сказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, которые приводит "Интерфакс", теневики и преступники включают новые инструментарии и, в частности, сегодня очень активно распространен такой вид, как привлечение физических лиц, так называемые дропы. Это пришло на смену техническим компаниям, фирмам-однодневкам. Здесь физические лица фактически выполняют ту же самую функцию и с точки зрения обналичивания, выстраивания цепочек и т.д.

Чиханчин обратил внимание сенаторов на то, что в эти схемы вовлечено очень много молодежи — более 30% это люди моложе 25 лет. Те есть все те меры, которые предпринимаются государственными органами по повышению финансовой грамотности по повышению финансовой безопасности пока не приносят должного результата, и скорее всего необходимо рассмотреть вопрос об ответственности.

Речь идет "об ответственности за использование или передачу третьим лицам своих данных, когда люди понимают, знают, и они используются в преступных целях", ответственности и тех, кто пользуется этими услугами или данными третьих лиц. Это необходимо для того, чтобы можно было пресекать эту деятельность.

На взгляд главы Росфинмониторинга, требует законодательного решения и наделение его ведомства правом быстро приостанавливать финансовые операции, совершаемые такими людьми. Пока такая возможность есть только в рамках работы по терроризму и экстремизму.

Чиханчин также обратил внимание, что использование физических лиц связано не только с россиянами, но и с нерезидентами, в том числе мигрантами. Он считает, что надо усилить механизм идентификации при открытии счета, так как появилась возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 30 июняРосфинмониторинг обсудил с ведомствами противодействие незаконным финансовым операциям
  • 24 июняПутин подписал закон о внесении поправок в 115 ФЗ о заморозке денег причастных к диверсиям лиц
  • 24 июняРосфинмониторинг рассказал на ПМЭФ-2025 о финансовой безопасности молодежи
  • 20 июняВ Росфинмониторинге рассказали, как бороться с телефонными мошенниками, которые используют дропперство и криптовалюту
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance