Росфинмониторинг рассказал о работе РМРГ по противодействию незаконным финоперациям (повтор от 30 апреля)
Росфинмониторинг в своем журнале "Финансовая безопасность" рассказал о работе региональных межведомственных рабочих групп (РМРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям в федеральных округах.
8 РМРГ были созданы в 2014 году, им руководят полномочные представители президента РФ и их заместители. Участниками групп стали представители территориальных органов правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, прокуратуры, Росфинмониторинга, ЦБ.
В своей деятельности РМРГ ориентированы на предупреждение, выявление и пресечение противоправных действий, направленных на незаконное извлечение дохода, причинение имущественного вреда бюджетной системе и легализацию доходов, полученных преступным путем, с учетом социально-экономической и отраслевой специфики федеральных округов и входящих в них территорий.
За время функционирования РМРГ был реализован комплекс мер, связанных с незаконным выводом денег за рубеж и в теневой оборот, в том числе в кредитно-финансовой сфере, отдельных отраслях экономики: строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте.
Помимо этого, была организована работа по противодействию использованию фирм-однодневок, незаконному обналичиванию денег, пресечению противоправной деятельности в сфере микрофинансирования, на рынках финансовых услуг.
Деятельность региональных групп позволила решить ряд прикладных задач по нейтрализации рисков при реализации проектов создания особых экономических зон и строительства крупных инфраструктурных объектов в рамках подготовки и проведения XXII Зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 году, ЧМ по футболу 2018 года, XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.
В отличие от федеральной МРГ решения региональных групп в большей степени направлены на реализацию мер оперативного характера, реализацию целевых мероприятий.
Так, в 2018 году по поручениям МРГ региональные группы реализовали меры по противодействию незаконным финоперациям в сфере обращения драгоценных металлов камней (СКФО); повышению контроля за расходованием бюджетных денежных средств с использованием бюджетного мониторинга и казначейского сопровождения бюджетных средств (СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО); предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией финансовых пирамид (ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО).