Росфинмониторинг рассказал об итогах июньского пленарного заседания FATF

Это пленарное заседание стало первым в рамках нового мандата FATF и ознаменовалось принятием в ряды группы новой страны — Королевства Саудовская Аравия. Также в ходе заседания участники отметили 30-летие FATF.

В своем выступлении перед участниками пленарного заседания министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул решающую роль FATF, важность новаций в глобальных стандартах, принятых в ходе пленарной недели, для предотвращения злоумышленного использования виртуальных активов лицами или организациями, занимающимися отмыванием денег, финансированием терроризма или другими незаконными действиями.

Снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами

FATF выполнила свои обязательства перед правительствами стран-участниц и G20, а также частным сектором, по разработке и разъяснению требований FATF в отношении действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.

В октябре 2018 года в ответ на расширение использования виртуальных активов для отмывания денег и финансирования терроризма FATF внесла поправки в рекомендацию 15 и глоссарий, чтобы разъяснить, к каким предприятиям и видам деятельности относятся требования FATF в отношении виртуальных активов.

После публичных консультаций по мерам, относящимся к передаче виртуальных активов, FATF окончательно оформила пояснительную записку к рекомендации 15, в которой подробно изложено применение стандартов FATF и обязательных мер по регулированию и контролю действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в данной сфере.

Кроме того, FATF доработала руководство для дальнейшей помощи странам и провайдерам в выполнении их обязательств в сфере ПОД/ФТ, а также руководство для оперативных органов по проведению эффективных расследований и конфискации виртуальных активов, неправомерно используемых в целях отмывания денег или финансирования терроризма.

Руководство по риск-ориентированному подходу в отношении виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов

FATF утвердила обновленное руководство, в котором разъясняется применение подхода, основанного на оценке риска, к выполнению рекомендаций FATF в контексте виртуальных активов. Руководство разрабатывалось в ходе диалога с частным сектором, включая сам сектор виртуальных активов.

В него вошли примеры национальных подходов к регулированию и контролю действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в данной сфере с целью предотвращения их неправомерного использования для отмывания денег и финансирования терроризма.

В настоящее время FATF пересматривает свою методологию оценки выполнения странами нового требования FATF к пленарному заседанию, которое состоится в октябре 2019 года.

Стратегический обзор

С принятием нового открытого мандата FATF выходит на новый этап. Поскольку группа продолжает возглавлять глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, она должна обеспечить своевременность, целенаправленность и эффективность своей работы.

При поддержке G20 на пленарном заседании FATF было согласовано начало стратегического обзора деятельности FATF. В ходе обзора будет проведен анализ достигнутого прогресса в эффективном внедрении мер ПОД/ФТ, проверены процессы оценки FATF / региональных групп по ее типу и определены факторы, вызывающие положительные изменения.

Текущие мероприятия FATF по борьбе с финансированием терроризма

Борьба с финансированием терроризма оставалась приоритетной задачей FATF. После Пленарного заседания в феврале 2019 года произошел ряд серьезных террористических атак. ООН признала FATF международным органом, определяющим стандарты в сфере противодействия финансированию терроризма.

Резолюция 2462 (2019) Совбеза ООН, нацеленная на противодействие финансированию терроризма, предполагает необходимость включения стандартов FATF по борьбе с финансированием терроризма в международное право.

Во время Пленарного заседания делегаты заслушали новую информацию о методах финансирования, используемых ИГИЛ (1), Аль-Каидой (1) и их аффилированными структурами, а также опубликовали публичное заявление о мерах, принимаемых членами FATF для выявления и пресечения финансирования этих группировок.

Было решено, что FATF должна разработать руководство, помогающее странам эффективно осуществлять расследования и уголовные преследования в отношении финансирования терроризма.

Руководство по оценке рисков финансирования терроризма

FATF обязывает каждую страну выявлять, оценивать и осознавать риски финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, снижать эти риски, а также эффективно ликвидировать террористические сети и пресекать их деятельность.

FATF завершила работу над руководством, которое поможет странам, в частности, странам с ограниченными финансовыми возможностями, имеющим мало опыта в вопросах финансирования терроризма, в оценке своих рисков.

Обзор проекта по созданию электронного курса по обучению стандартам FATF

Обучение стандартам FATF остается одним из приоритетных направлений деятельности Глобальной сети группы в рамках реализации стратегии по повышению глобального обучающего потенциала FATF. Достигнутый прогресс в вопросе создания электронного курса по обучению стандартам FATF был рассмотрен в ходе заседания Координационной группы Глобальной сети.

В рамках обсуждения данного вопроса РФ представила достигнутые успехи Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) в сфере электронного образования, а также выразила готовность принять участие в реализации проекта для достижения ключевой цели инициативы.

Рассмотрение отчетов о взаимной оценке

Также в ходе пленарного заседания обсуждались отчеты о взаимной оценке Греции и Гонконга, уровни эффективности систем ПОД/ФТ этих юрисдикций и уровни их соответствия рекомендациям FATF.

(1) запрещенная в России террористическая организация