Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
25 октября 2021

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленуме FATF

Росфинмониторинг рассказал об итогах участия в пленарной сессии FATF, которая проходила в период с 11 по 21 октября.

Со стороны России в мероприятии приняла участие межведомственная делегация под руководством Росфинмониторинга в составе администрации президента РФ, МИД, ФСБ, Минфина, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, а также ЦБ.

После встреч рабочих групп на первой неделе впервые в истории организации состоялось гибридное пленарное заседание, которое прошло 19-21 октября в Париже под немецким председательством (М.Плеер, Минфин ФРГ). РФ очно представлял Росфинмониторинг (А.Г. Петренко, начальник Управления международных связей) остальные делегаты участвовали виртуально. 

В ходе мероприятия завершена работа по исследованиям по проблематике виртуальных активов, трансграничных платежей, незаконного ввоза мигрантов, использования предметов искусства для отмывания доходов, а также вопросов цифровизации деятельности органов, задействованных в сфере ПОД/ФТ. 

Подготовлены к публикации изменения в международные стандарты ПОД/ФТ с целью более эффективного выявления рисков, связанных с непрозрачностью бенефициарной собственности юридических лиц. 

Продолжена работа в рамках запущенного в 2016 году по инициативе России проекта по сбору и анализу информации об источниках и каналах финансирования ИГИЛ, Аль-Каиды (террористические организации, запрещены в РФ) и аффилированных с ними террористических организаций. По предложению российской делегации подготовлены два публичных заявления по этой проблеме, в том числе непосредственно по Афганистану. 

В свете обсуждения вопроса о направлении в Дамаск выездной оценочной миссии как обязательного условия исключения Сирии из "серого" списка FATF принято решение подготовить очередной обзор ситуации с безопасностью в республике с запросом сведений от всех делегаций.

Утверждены отчеты о прогрессе по устранению недостатков национальных "антиотмывочных" систем Канады, Китая, Финляндии, Исландии и Кореи. Проведенная ими работы в целом оценена положительно. 

Актуализированы действующие санкционные списки FATF. По итогам обсуждения они пополнены Иорданией, Мали и Турцией. При этом с мониторинга сняты Ботсвана и Маврикий. 

Согласована в качестве одного из главных приоритетов поддержка наиболее слабых региональных групп, созданных по типу FATF. Помощь будет оказываться секретариатом FATF в форме кураторства, а также прямого участия в оценочных мероприятиях.

Продолжена работа по стратегическому обзору деятельности организации.

Следующая пленарная сессия запланирована на февраль 2022 года.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/5379
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance