Росфинмониторинг сообщил о завершении проекта выявления международных отмывочных площадок

Помимо этого, в его цели входило изучение устойчивых географических цепочек движения подозрительных финансовых потоков, выведенных с территории стран СНГ, изучение иерархии и организационной структуры профессиональных сетей отмывания денег для выстраивания целенаправленного международного взаимодействия. Проект был запущен в 2017 году на площадке совета руководителей подразделений финансовой разведки.

За время реализации проекта выявлено более 3,5 тыс. объектов, причастных к созданию международной "теневой" финансовой инфраструктуры. Это иностранные финансовые организации, юридические лица, регистраторы, адвокаты, финансовые управляющие, адреса массовой регистрации, обменные дома.

Международные отмывочные площадки включали несколько уровней счетов фиктивных компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях, и созданных исключительно для перераспределения и смешивания денежных средств, поступающих из различных источников. Сформированные схемы и типологические признаки, используемые в целях легализации преступных доходов, переданы в правоохранительные органы стран СНГ.

Для минимизации риска использования услуг иностранных финансовых посредников и отмывочных площадок, предоставляющих общую угрозу для национальных финансовых систем государств-участников СНГ принято решение о запуске нового проекта под названием "Орион". 

В сравнении с масштабным охватом операций "Млечный путь", участникам проекта было предложено применить более детальный подход и сделать акцент на решении конкретных задач по поиску и борьбе с отмывочными площадками и профессиональными посредниками в рамках проекта "Орион".

Кроме прочего, проект предусматривает выстраивание взаимодействия ПФР государств-участников СРПФР с частным сектором, задачей которого является организация системы взаимного информирования о наличии повышенного риска при взаимодействии с фигурантами перечней проекта "Орион".

Совместные усилия государств-участников СРПФР по борьбе с международными отмывочными площадками позволят снизить уровень риска для стран региона и предотвратить утечку финансовых активов с территории СНГ в иностранные юрисдикции с целью их дальнейшей легализации.