Суд в Люксембурге оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за участие в схеме отмывания денег
Люксембургский суд оштрафовал банк Edmond de Rothschild на €25 млн за участие в схеме отмывания денег, из-за которой государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB) потерял миллиарды долларов, сообщает Channel NewsAsia (CNA). Этот случай стал первым, когда люксембургский банк было осужден по делу об отмывании денег.
По данным суда, в европейском филиале швейцарского банка Edmond de Rothschild в Люксембурге были открыты десятки счетов гражданином ОАЭ на имя множества различных компаний, и все они использовались для вывода денег из фонда. "Очень большая часть средств, собранных 1MDB, была выведена особенно в период с 2009 по 2013 год премьер-министром, малазийскими чиновниками и другими лицами", — сообщили в суде.
Расследование было начато в Люксембурге в 2016 году, оно "установило, что посредством сложных международных финансовых потоков средства из 1MDB в конечном итоге были зачислены на несколько банковских счетов", перед этим наличные перемещались через ряд различных финансовых юрисдикций, включая налоговые убежища Карибского бассейна.
1Malaysia Development Berhad (1MDB) был учрежден властями Малайзии в 2009 году для стимулирования экономического развития страны. Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США, отмечает РБК. По информации Reuters, Минюст США заявил в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний. По данным генпрокуратуры Малайзии, большая часть привлеченных в фонд денег была использована не по назначению.
Расследование началось, когда на личных счетах бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака обнаружились 42 млн малайзийских ринггитов ($9,8 млн), принадлежащих SRC International, структуры 1MDB. Следствие утверждало, что он воспользовался должностью премьер-министра и получил взятку за предоставление правительственных гарантий по миллиардным кредитам, выданным SRC.
Суд признал в июле 2020 года Разака виновным по семи пунктам обвинения: в злоупотреблении властью, в трех эпизодах злоупотребления доверием и трех эпизодах отмывания.